Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, дор. На Турухтанные Острова, д. 26 к. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802760930

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805029037

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03429-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5743

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2025

2. Содержание сообщения

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": кворум имеется (100%), ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

вопрос повестки дня заседания «Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций»: Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в связи с итогами внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ОАО «БСМЗ», прошедшего 11.08.2025 (протокол от 12.08.2025 № б/н);

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2025;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2025, № б/н.

Советом директоров приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Савкин

3.2. Дата 29.09.2025г.